«Новозеландец задержан за криптовалютную аферу на 265 миллионов долларов»

• В Новой Зеландии задержан мужчина из Веллингтона в рамках международной криптовалютной мошеннической схемы на сотни миллионов долларов.
• Расследование проводит Федеральное бюро расследований США (FBI), что привело к одновременным арестам подозреваемых в обеих странах.
• Согласно сообщению Детективного инспектора Кристиана Барнарда из Новозеландской полиции, подозреваемый был задержан в Аукленде, несмотря на то, что он базируется в Веллингтоне.
• Мужчине была предоставлена залог, и ему было поручено явиться в суд 3 июля 2025 года.
• Мошенническая схема с криптовалютой действовала с марта по август 2024 года и затронула семерых пострадавших.
• Помимо мужчины из Веллингтона, американские власти также арестовали 12 подозреваемых в Калифорнии, предположительно причастных к международной мошеннической операции.
• По обвинительному заявлению Министерства юстиции США округа Колумбия, подсудимые занимали разные роли в организованной преступности, включая хакеров, отмывателей денег, звонивших по телефону и грабителей.
• Украденные фонды были использованы на ночные клубы, роскошные сумки, часы, одежду и арендные дома в Лос-Анджелесе, Хэмптонах и Майами.
• 12 из 13 подсудимых столкнулись с обвинениями по закону о распространении преступности (RICO), что может привести к тюремному заключению до 20 лет.
• Девять из них также сталкиваются с обвинениями в сговоре на отмывание денег, а восемь — в мошенничестве по проводке, что также может привести к тюремному заключению до 20 лет.
• Один подсудимый обвинен в мешанине правосудия после уничтожения улик.
• Рынок криптовалют оценивается в $3,23 триллиона после снижения на 1,59% за последний день, а объем торгов сократился на 14,63%, составив $95,19 миллиарда.

Сообщение «Новозеландец задержан за криптовалютную аферу на 265 миллионов долларов» появились сначала на КриптоВики.