«В Гонконге разгромили банду, отмывавшую криптовалюту на 15 миллионов»

• Разоблачение сети по отмыванию денег в Гонконге: Гонконгская полиция раскрыла сеть по отмыванию денег, переместившую 15 миллионов через более чем 550 счетов и криптовалютные сделки. 12 подозреваемых в возрасте от 20 до 40 лет были арестованы на территории Китая и Гонконга.
• Найм обладателей фиктивных счетов: Группа нанимала людей с материка для открытия фиктивных банковских счетов, на которые поступали средства из различных мошеннических схем.
• База в Монг Коке: Операции синдиката велись из квартиры в Монг Коке с середины 2024 года. Во время облавы было обнаружено 600 000 гонконгских долларов наличными и десятки банковских документов.
• Схема задержек привела к крупному изъятию: Полиция выследила двух ключевых фигур из квартиры, которые затем направились в обменный пункт криптовалют в Цим Ша Цуй. Полицейские изъяли около 770 000 гонконгских долларов наличными.
• Объем мошеннических дел: Более 10 миллионов гонконгских долларов отмытых средств связаны с 58 отдельными мошенническими делами. Число преступлений, связанных с мошенничеством в Гонконге, выросло на более чем 12% в 2024 году, и более 10 000 человек были арестованы.
• Требования к более строгим наказаниям: Старший инспектор Цзе Ка-лун из Бюро коммерческих преступлений призывает судей выносить более строгие приговоры в отношении отмывателей денег. В настоящее время предусмотрено до 14 лет тюрьмы и штраф до 5 миллионов гонконгских долларов.

Сообщение «В Гонконге разгромили банду, отмывавшую криптовалюту на 15 миллионов» появились сначала на КриптоВики.