«Полиция Гонконга раскрыла дело о международном отмывании 1,18 млрд гонконгских долларов в криптовалюте»

• В Хонконге проведена успешная операция «Ночной удар» против преступной группировки, занимавшейся международным отмыванием денег.
• Группировка нанимала китайцев для открытия банковских счетов в Хонконге, где преступные доходы из мошенничества преобразовывались в криптовалюту.
• Общая сумма участия в преступной схеме составила 1.18 миллиарда гонконгских долларов.
• Полиция задержала 12 подозреваемых, включая 2 ключевых членов группировки и 10 китайцев.
• Группировка начала деятельность с июля 2024 года и использовала более 500 банковских счетов для отмывания денег, включая 10 миллионов гонконгских долларов, полученных от 58 случаев мошенничества.
• Во время операции изъято около 1.05 миллиона гонконгских долларов наличных, более 560 банковских карт и множество записей о виртуальных активах.
• Согласно законодательству организованной преступности в Хонконге, за участие в таких преступлениях можно получить до 14 лет тюремного заключения и штраф в размере 5 миллионов гонконгских долларов.

Сообщение «Полиция Гонконга раскрыла дело о международном отмывании 1,18 млрд гонконгских долларов в криптовалюте» появились сначала на КриптоВики.