«Полиция Гонконга раскрыла крупное дело о международной отмывке денег через криптовалюту»

• В Хонконге полиция провела успешную операцию «ночное уничтожение», разгромив криминальную группировку, занимавшуюся международным отмыванием денег.
• Группа нанимала граждан материкового Китая для открытия банковских счетов в Хонконге, где преступно полученные средства преобразовывались в криптовалюту для отмывания денег. Общая сумма преступных операций достигла 1,18 миллиарда гонконгских долларов.
• Полиция задержала 12 подозреваемых, включая 2 ключевых членов группировки и 10 граждан материкового Китая.
• Группа начала преступную деятельность с июля 2024 года, используя более 500 банковских счетов для отмывания денег, включая 10 миллионов гонконгских долларов от 58 мошеннических случаев.
• Подозреваемые были признаны владельцами 105 тысяч гонконгских долларов, имели более 560 банковских карточек и большое количество записей о виртуальных активах.
• Согласно закону Хонконга о «организованной и серьезной преступности», за участие в таких преступных действиях могут грозить до 14 лет тюрьмы и штраф в размере 5 миллионов гонконгских долларов.

Сообщение «Полиция Гонконга раскрыла крупное дело о международной отмывке денег через криптовалюту» появились сначала на КриптоВики.