«Europol раскрыл криптобанк на 23 миллиона: оргпреступность встретила цифровой вызов»

1. Согласно отчетам Europol, была закрыта секретная банковская сеть, через которую прошло как минимум €21 миллион. 14 января 2025 года силовики в Австрии, Бельгии и Испании арестовали 17 человек.
2. Пятнадцать подозреваемых были задержаны в Испании, один в Австрии и один в Бельгии. Арестованные в основном китайского и сирийского происхождения и обвиняются в перемещении денег для контрабандистов и наркоторговцев по всей Европе.
3. Рейд, проведенный в рамках операции Europol, выявил банковское кольцо. Это действие выросло из двух предыдущих операций в июле и августе 2023 года, нацеленных на контрабандистов мигрантов. Данные с телефонов, изъятые в этих случаях, привели власти к параллельной банковской сети.
4. В результате рейда были арестованы 17 поставщиков преступных банковских услуг, и были конфискованы преступные активы на сумму 4,5 миллиона евро.
5. Банковская сеть имела два основных филиала: один обслуживал арабскоговорящие группы, связанные с контрабандными маршрутами, а другой обслуживал китайские кольца, связанные с наркоторговлей и торговлей людьми.
6. Во время рейдов были конфискованы разнообразные активы на сумму более 4,5 миллиона евро, включая наличные, счета в банке, криптовалюту, недвижимость, автомобили, ружья, часы, ювелирные изделия и другие предметы.
7. Сотрудники Europol присоединились к местным командам, финансировали отправку трех испанских следователей в Бельгию и Австрию, а также направили двух экспертов по финансовым преступлениям в каждую из этих стран.
8. Операция подчеркивает, как современные преступные группы сочетают старомодные денежные переводы с новой технологией. Они полагаются на неформальные системы перевода и криптовалютные кошельки, распространяются через границы, чтобы один рейд не мог полностью остановить их.
9. Следить за каждым евро или биткоином означает анали

Сообщение «Europol раскрыл криптобанк на 23 миллиона: оргпреступность встретила цифровой вызов» появились сначала на КриптоВики.