Популярные криптовалюты

BTC $124,330.67 +0.23%
ETH $4,697.08 +2.98%
XPL $0.9882 +13.22%
BNB $1,294.14 +6.26%
SOL $231.06 -0.63%
DOGE $0.26153 +1.37%
XRP $2.977 -0.48%

«Европол ликвидировал криптобанк на 23 миллиона: цифровой ответ оргпреступности»

Секретная банковская сеть, через которую прошло не менее €21 млн, была закрыта. 17 человек были арестованы в Австрии, Бельгии и Испании 14 января 2025 года. Подозреваемые, в основном китайского и сирийского происхождения, обвиняются в перевозке денег для контрабандистов и наркоторговцев по Европе. Рейд произошел после двух предыдущих операций, которые привели к обнаружению параллельной банковской сети, […] Сообщение «Европол ликвидировал криптобанк на 23 миллиона: цифровой ответ оргпреступности» появились сначала на КриптоВики.

  • Секретная банковская сеть, через которую прошло не менее €21 млн, была закрыта.
  • 17 человек были арестованы в Австрии, Бельгии и Испании 14 января 2025 года.
  • Подозреваемые, в основном китайского и сирийского происхождения, обвиняются в перевозке денег для контрабандистов и наркоторговцев по Европе.
  • Рейд произошел после двух предыдущих операций, которые привели к обнаружению параллельной банковской сети, используемой преступными группировками для сокрытия наличности.
  • В ходе рейда было арестовано 17 поставщиков услуг криминального банкинга, и изъято криминальное имущество стоимостью €4,5 млн.
  • Сеть предоставляла услуги по переводу денег, скрытию средств на банковских счетах и обмену криптовалюты на евро для контрабандистов и наркоторговцев различных национальностей.
  • В ходе обысков были изъяты активы на сумму более €4,5 млн, включая наличные, средства на счетах, криптовалюту, недвижимость, автомобили, оружие, часы и другие ценности.
  • Эксперты Europol присоединились к местным командам, помогая с оперативной разработкой и обменом навыками.
  • Операция показала, как преступные группировки используют старомодные и современные методы для перемещения денег, включая криптовалюту и неформальные системы перевода.
  • Власти намерены предъявить обвинения против 17 подозреваемых и вернуть остаток денег и активов сети.

Сообщение «Европол ликвидировал криптобанк на 23 миллиона: цифровой ответ оргпреступности» появились сначала на КриптоВики.

RSS 15.05.2025 1 137
Источник: https://cryptowiki.ru/news/evropol-likvidiroval-kriptobank-na-23-milliona-tsifrovoj-otvet-orgprestupnosti