Популярные криптовалюты

ETH $4,318.57 -3.60%
BTC $109,806.01 -2.35%
SOL $205 -2.92%
XRP $2.8195 -1.49%
DOGE $0.21331 -2.67%
MNT $1.1435 +0.02%
ENA $0.6522 -10.24%

Мошеннический маркетплейс Haowang закрылся после блокировки каналов в Telegram

Крупнейший нелегальный онлайн-рынок Haowang Guarantee объявил о закрытии. Причиной стала блокировка «тысяч» связанных с ним каналов командой Telegram.

Крупнейшая нелегальная онлайн-платформа Haowang Guarantee объявила о закрытии. Причиной стала блокировка «тысяч» связанных с ней каналов командой Telegram.  

По данным Elliptic, через Haowang прошло более $27 млрд в USDT. Площадка работала как маркетплейс для продажи технологий, данных и услуг по отмыванию денег, ориентируясь на клиентов из Юго-Восточной Азии.  

Незаконные операции на рынке проводились с использованием стейблкоина USDH, выпущенного «партнером и акционером» — камбоджийским конгломератом Huione Group. «Стабильная монета» якобы помогала обходить санкции. 

Ранее аналитики Elliptic уже называли онлайн-маркетплейс крупнейшей нелегальной торговой площадкой. После публикации исследования платформа попыталась дистанцироваться от Huione Group, изменив название на Haowang. 

Одновременно с этим Telegram закрыл аккаунты Xinbi Guarantee, также связанной с нелегальной деятельностью. По оценке Elliptic, вместе эти рынки обработали $35 млрд в USDT. Аналитики добавили, что продолжают отслеживать более 30 похожих площадок.  

Напомним, в апреле в ООН обеспокоились отмыванием денег через майнинг. По данным УНП ООН, Haowang является одним из центральных узлов описываемой подпольной экономики.

В мае FinCEN назвала Huione Group «предприятием по отмыванию» $4 млрд, включая средства, связанные с хакерской группой Lazarus из КНДР.  Регулятор предложил отключить платформу от американской финансовой системы.

RSS 15.05.2025 1 249
Источник: https://forklog.com/news/moshennicheskij-marketplejs-haowang-zakrylsya-posle-blokirovki-kanalov-v-telegram