Популярные криптовалюты

BTC $113,776.82 -0.42%
ETH $4,121.23 -2.44%
XPL $0.9922 -17.27%
SOL $207.52 -2.81%
XRP $2.8347 -1.76%
BNB $1,001.48 -3.12%
EDEN $0.4197 +179.80%

Пришли в движение 3421 BTC, связанные с биткоин-биржей BTC-e

BTC $113,776.82 -0.42%

Начали перемещаться лежавшие без движения с 2013 года 1078 BTC, «слитые» с биржи BTC-e и проведенные через ряд кошельков. На это обратили внимание эксперты Goldfoundinshit ТМ.

Начали перемещаться лежавшие без движения с 2013 года 1078 BTC, «слитые» с биржи BTC-e и проведенные через ряд кошельков. На это обратили внимание эксперты Goldfoundinshit ТМ.

Накануне аналитики сервиса зафиксировали движение 2343 BTC, которые «зашли» на адрес в 2013 году через CoinJoin-транзакцию. Пропущенные через миксер активы они также связали с платформой.

«Итог: 3421 BTC ($324,24 млн) с душком BTC-e!», — подчеркнули специалисты сервиса.      

В феврале обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биржу Александр Винник вернулся в Россию по обмену. Предпринимателя задержали летом 2017 года в Греции. В 2020 году его экстрадировали во Францию, где позднее приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000. Обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky с него сняли.

В августе 2022 года Винника вывезли в США, где ему грозило 55 лет тюрьмы. В мае 2024 года россиянин признал вину в сговоре с целью отмывания денег через торговую платформу. На него возложили ответственность за убытки на сумму не менее $121 млн. На родине Винника также обвинили в мошенничестве.

После возвращения предпринимателя власти РФ отказались от претензий к нему.

По данным Минюста США, Винник наряду с Алексеем Билюченко (Ивановым), а также гражданином Беларуси и Кипра Александром Клименко с 2011 по июль 2017 года владел BTC-e.

Напомним, приговор по делу «красного админа» WEX Билюченко вступил в России в силу в марте.

RSS 06.05.2025 1 197
Источник: https://forklog.com/news/prishli-v-dvizhenie-3421-btc-svyazannye-s-bitkoin-birzhej-btc-e