Коррупция в НАБУ: 20 украинских чиновников подозревают в махинациях с криптой

Украинские журналисты провели расследование, в ходе которого выявили нарушения в биткоин-декларациях сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)

По данным издания «Українські Новини», почти 20 чиновников НАБУ могли скрывать финансовые махинации через фиктивные операции с криптовалютами.

Хотите всегда быть в курсе главных криптособытий? Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку и получайте самые важные новости прямо на почту!

Махинации украинских чиновников

Журналисты проверили 23 декларации сотрудников НАБУ. Выяснилось, что 15 из них содержали недостоверные данные о криптовалютных активах. Еще в двух были указаны несуществующие адреса кошельков. Самыми резонансными стали следующие случаи:

• Старший детектив НАБУ Александр Рыковцев отчитался о том, что его жена в 2016 году якобы приобрела биткоины на сумму более $1 млн по текущему курсу. Однако, как пишут «Українські Новини», указанный в декларации кошелек никогда не регистрировался в сети BTC.
• Еще один высокопоставленный сотрудник бюро, Станислав Браверман, указал, что купил цифровые активы на 1,39 млн гривен. В тот же день он продал криптовалюту на 1,32 млн гривен. По мнению журналистов, это выглядит как коррупционная схема. Согласно декларации, Браверман также купил ценные бумаги на 1,27 млн гривен, что вызвало вопросы касательно официальной зарплаты чиновника.
• Старший детектив Александр Моисеев задекларировал покупку криптоактивов на 820 тыс. гривен и последующую продажу этих средств в течение двух дней. Как пишет украинское издание, это похоже на типичную схему отмывания денег.

Другие сотрудники НАБУ также задекларировали средства на несуществующих кошельках. В документах фигурируют суммы до 1 млн гривен.

Проблемы прозрачности и доверия к НАБУ

По словам журналистов, представители НАБУ часто указывали криптоактивы без подтверждающих данных. Кроме того, большинство сделок, о которых говорится в декларациях чиновников, выглядят как фиктивные. Возможно, таким образом сотрудники бюро уклонялись от налогов или пытались легализовать коррупционные доходы.

Авторы расследования призвали правоохранительные органы и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) провести тщательную проверку всех подозрительных деклараций. Если нарушения подтвердятся, это может привести к уголовным делам против фигурантов и структурным изменениям в самом НАБУ.

Ранее сервис Опендатабот сообщил, что в 2024 году украинские чиновники подали 2 100 деклараций, в которых содержится информация о криптовалютах. В топ самых популярных криптовалют вошли биткоин, Ethereum (ETH) и стейблкоин USDT.

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.

The post Коррупция в НАБУ: 20 украинских чиновников подозревают в махинациях с криптой appeared first on BeInCrypto.