Основатель PGI Global обвиняется в мошенничестве на 198 млн долларов по криптовалюте и форексу

• Американская SEC обвинила основателя PGI Global Рамиля Палафокса в мошенничестве, собрав около 1,98 миллиарда долларов от инвесторов по всему миру и злоупотребив свыше 57 миллионов долларов.
• PGI Global представляла себя как компания по криптовалютным и валютным операциям. Палафокс, с января 2020 года по октябрь 2021 года, продавал «пакеты участия», обещая высокие доходы и устанавливая систему рекомендательных премий, похожую на сетевой маркетинг, чтобы привлечь людей.
• Палафокс использовал средства инвесторов на покупку роскошных товаров и личные расходы, а остаток денег распределял между ранними инвесторами в форме финансовой пирамиды, пока схема не раскрылась в конце 2021 года.
• SEC подала иск в Восточный окружной суд Вирджинии, обвиняя его в нарушении федерального закона о ценных бумагах и требуя запрета, конфискации незаконно нажитого и гражданских штрафов. В иске также названы BBMR Threshold LLC и несколько частных лиц в качестве ответчиков.

Сообщение Основатель PGI Global обвиняется в мошенничестве на 198 млн долларов по криптовалюте и форексу появились сначала на КриптоВики.