«Компанию Hayvn по криптовалюте оштрафовали на 12,45 млн долларов в Абу-Даби»

Компания по криптовалютам Hayvn была оштрафована на 12,45 миллиона долларов за нарушение контроля за отмыванием денег по решению регуляторов Абу-Даби. По данным расследования, Hayvn использовала недопустимые схемы с помощью нелегальной компании AC Holding для обработки клиентских транзакций и предоставила более 200 фальшивых документов своим банковским партнерам. Сообщение «Компанию Hayvn по криптовалюте оштрафовали на 12,45 млн долларов в Абу-Даби» появились сначала на КриптоВики.

Компания по криптовалютам Hayvn была оштрафована на 12,45 миллиона долларов за нарушение контроля за отмыванием денег по решению регуляторов Абу-Даби.
По данным расследования, Hayvn использовала недопустимые схемы с помощью нелегальной компании AC Holding для обработки клиентских транзакций и предоставила более 200 фальшивых документов своим банковским партнерам.

Сообщение «Компанию Hayvn по криптовалюте оштрафовали на 12,45 млн долларов в Абу-Даби» появились сначала на КриптоВики.

RSS 15.04.2025 1 282

Источник: https://cryptowiki.ru/news/kompaniyu-hayvn-po-kriptovalyute-oshtrafovali-na-12-45-mln-dollarov-v-abu-dabi