СМИ: Дональд Трамп помиловал сооснователей BitMEX

Президент США Дональд Трамп помиловал трех сооснователей биржи BitMEX. Об этом сообщает CNBC.

Речь идет о соучредителях компании Артуре Хэйесе, Бенджамине Дело и Самуэле Риде, обвиненных в нарушении закона Закона о банковской тайне США о мерах KYC и AML. Экс-директора по развитию бизнеса BitMEX Грега Дуайера, проходившего по делу вместе с ними, также помиловали.

Хэйес поблагодарил Трампа в соцсети X. 

Thank you @POTUS

Дело также выразил признательность президенту за «полное и безоговорочное помилование» и отметил, что действия Минюста против BitMEX и ее сотрудников изначально были «неправомерными».

«Я и другие соучредители никогда не должны были быть обвинены в уголовном преступлении по неясному, устаревшему закону. […] Мы были неправомерно использованы в качестве примера, принесены в жертву политическим причинам и использовались для отправки непоследовательных регуляторных сигналов»», — отметил он.

Хэйес, Дело и Рид основали BitMEX примерно в 2014 году. Через год в качестве директора по развитию бизнеса к компании присоединился Грегори Дуайер.

На протяжении длительного времени биржа обслуживала клиентов из США и вела операции через офисы в стране без регистрации в CFTC и реализации программ AML. 

По утверждению правоохранителей, руководители платформы знали о нарушениях законодательства. Кроме того, они предприняли меры для сокрытия истинного характера деятельности от американских банковских структур.

Хэйес и Дело признали себя виновными в феврале 2022 года, Рид заключил сделку с властями в марте, а Дуайер — в августе. 

Сооснователей обязали выплатить по $10 млн штрафа. Кроме того, Хэйесу присудили полгода домашнего ареста и два года условно, Дело — 30 месяцев условного срока, Риду — 18 месяцев условно.

Напомним, в январе 2025 года компанию-оператора BitMEX HDR Global Trading Limited оштрафовали на $100 млн.