«Крипто-детектив связывает таинственного ‘гипержидкого кита’ на 20 млн с незаконной активностью»

Таинственный «Hyperliquid Whale» оказался преступником из Великобритании

• Известный крипто-детектив ZachXBT утверждает, что таинственный «Hyperliquid Whale», вызвавший шум в сообществе криптовалют, подозревается в том, что это осужденный преступник из Великобритании, который заработал около 20 миллионов долларов на торговле с кредитным плечом.
• По данным расследования, трейдер был идентифицирован как Уильям Паркер, известный как Алистер Пэковер, до того, как он сменил имя. В 2024 году Паркер был арестован и приговорен в Финляндии за кражу почти 1 миллиона долларов из двух онлайн-казино в 2023 году.
• С начала января 2025 года трейдер заработал миллионы, открывая высоко маржинальные позиции на платформах Hyperliquid и GMX, но привлек внимание в этом месяце двумя конкретными сделками.
• Перед анонсом «Стратегического криптовалютного резерва» президента США Дональда Трампа 2 марта, «кит» открыл крупные позиции на Ethereum (ETH) и Bitcoin (BTC) с кредитным плечом 50X, используя адрес 0xe4d3.
• После этой сделки сообщество криптовалют начало спекулировать, что «кит» может быть связан с Трампом, в то время как другие предполагали, что он связан с северокорейской группой хакеров Лазарус.
• Трейдер затем открыл короткую позицию на Bitcoin с кредитным плечом 40X, получив прибыль 19 миллионов долларов с двух позиций.

Связь по блокчейну

• Пользователь @qwatio, связанный с адресом 0xf3f, отрицает обвинения в киберпреступности и утверждает, что прибыль в 20 миллионов долларов от сделок на GMX и HL была чистой и отслеживаемой на блокчейне.
• Однако расследователь утверждает, что «ему пришлось бы контролировать связанные кошельки в этом кластере, чтобы число в 20 миллионов было точным».
• Затем ZachXBT выяснил, что недавний платеж с адреса 0xe

Сообщение «Крипто-детектив связывает таинственного ‘гипержидкого кита’ на 20 млн с незаконной активностью» появились сначала на КриптоВики.