Основатель Gotbit лишается $23 млн в рамках сделки с властями США

Алексей Андрюнин, основатель Gotbit, заключил соглашение с властями США и согласился передать $23 млн в криптовалютах в рамках дела о манипуляциях рынком.

По данным суда, Gotbit создавала искусственный объем торгов, вводя инвесторов в заблуждение и завышая цены токенов. Это нанесло финансовый ущерб участникам рынка, которые покупали активы по искусственно завышенным ценам.

Ранее: Основатель Gotbit экстрадирован в США по обвинению в рыночных манипуляциях

Как Gotbit манипулировала рынком?

Gotbit работала с 2018 по 2024 год, предлагая услуги искусственного увеличения ликвидности для криптопроектов, включая компании из США.

По данным суда:

• Производились wash-трейды (фиктивные сделки), создающие иллюзию спроса.
• Фирма сравнивала искусственный объем с реальной рыночной активностью.
• Gotbit обещала клиентам скрыть манипуляции от аналитиков ончейн-данных.

В одном из интервью в 2019 году Андриунин признал, что модель Gotbit «не совсем этична», что позже использовалось в обвинительном заключении.

Детали сделки с властями

Андрюнин был арестован в Португалии в октябре 2024 года и экстрадирован в США в феврале 2025 года. Согласно соглашению с судом, он:

• Избежит тюремного заключения, если суд одобрит сделку.
• Передаст $23 млн в стейблкоинах USDT и USDC с четырех кошельков.
• Отбудет три года под надзором без права участия в криптопроектах.

Первоначально Андриунин мог получить до 20 лет тюрьмы, а также штраф до $500 000 или сумму ущерба.

Что дальше?

SEC продолжает разбирательство против Gotbit и маркетингового директора компании Федора Кедрова. Расследование показало, что Gotbit активно предлагала манипулятивные услуги и имела детальные записи об их эффективности.

Это дело подчеркивает усиление борьбы регуляторов с рыночными манипуляциями в крипто-индустрии. Вопрос лишь в том, насколько эффективны такие меры, если компании находят новые способы скрыть свои следы.

Читать далее: Пакистан готовит закон о криптовалюте, чтобы привлечь инвесторов