Российская биржа Garantex возобновила деятельность под новым брендом Grinex

Криптовалютная платформа Garantex, ранее закрытая из-за международных санкций и обвинений в незаконных финансовых операциях, теперь функционирует под брендом Grinex.

Согласно расследованию Global Ledger, Garantex перевела свои активы на новую платформу и продолжает работу в привычном формате.

Ранее: Tether заморозил $27 миллионов в USDT на санкционированной российской бирже Garantex

Как Garantex скрывает свою активность?

Ledger обнаружили ряд совпадений между Garantex и Grinex:

• Перевод 4,5 млрд A7A5 (рублевого стейблкоина, ранее доступного только на Garantex и BiFinance) с заблокированных кошельков Garantex на Grinex.
• Сходство пользовательского интерфейса обеих платформ.
• Перевод более $29 млн на Grinex с момента запуска.

Все эти данные подтверждают, что Grinex является перерождением Garantex, аналогично тому, как ранее Chatex сменил название после санкций.

Garantex: история нелегальных операций

Биржа Garantex была одной из крупнейших площадок для отмывания средств и использовалась киберпреступниками, включая:

• Хак-группу Lazarus (поддерживаемую КНДР), связанную с недавним взломом Bybit.
• Группировки Conti и Black Basta, которые проводили атаки с использованием программ-вымогателей.
• Торговцев наркотиками и материалов CSAM в даркнете.
• Хакеров, укравших $22 млн из блокчейна США.

В 2022 году OFAC (Минфин США) внес Garantex в санкционный список за помощь преступникам и обход регуляторных требований. Однако биржа продолжила работать, меняя кошельки и скрывая транзакции.

Глобальная зачистка и новая реальность

7 марта 2025 года международные правоохранительные органы совместно с частными партнерами по блокчейну провели операцию по закрытию Garantex.

Важную роль сыграла компания Tether, которая заморозила кошельки биржи, ограничив движение средств. Однако, как и предсказывали аналитики Chainalysis, Garantex быстро восстановила деятельность под другим брендом.

Что дальше?

Если ситуация повторит сценарий Suex и Chatex, новая биржа может столкнуться с блокировкой. Организации вроде Global Ledger внимательно следят за такими платформами. Они анализируют схемы работы и привлекают внимание к возможным нарушениям.

Главный вопрос остается открытым. Сколько времени понадобится международным правоохранительным органам, чтобы закрыть Grinex

Читать далее: Uniswap одобрил финансирование на $165,5 млн: что это значит для экосистемы?