Основатель AML Bitcoin может получить 30 лет за мошенничество и отмывание денег

• Роуланд Маркус Андрейд, основатель и генеральный директор AML Bitcoin, признан виновным в телефонном мошенничестве и отмывании денег.
• Андрейд будет приговорен 22 июля 2025 года и может получить до 20 лет тюремного заключения за мошенничество и до 10 лет за отмывание денег, а также конфискацию имущества.
• Судебные доказательства показали, что 47-летний Андрейд из Техаса использовал более 2 миллионов долларов из продаж AML Bitcoin на личные расходы, включая покупку двух недвижимостей и двух роскошных автомобилей.
• Он отмывал деньги инвесторов через различные банковские счета, создавая финансовые средства для своих собственных покупок.
• По решению жюри, Андрейд лжесвидетельствовал, утверждая, что AML Bitcoin скоро получит одобрение Панамского канала, хотя такого соглашения не существовало, что позволило ему собрать миллионы долларов от инвесторов.

Сообщение Основатель AML Bitcoin может получить 30 лет за мошенничество и отмывание денег появились сначала на КриптоВики.