По данным Chainalysis, с 2019 году Garantex обработала транзакции на общую сумму $89 млрд. Порядка $1,3 млрд из них связаны с преступной деятельностью. The post Chainalysis: с 2019 года через Garantex отмыли как минимум $1,3 млрд appeared first on BeInCrypto.
Шестого марта Tether заморозил кошельки Garantex, на которых находилось 2,5 млрд рублей ($26 млн). Российская криптобиржа находится под санкциями США с 2022 года по обвинению в отмывании денег и содействию преступной деятельности
По данным Chainalysis, через Garantex проходят средства, связанные с даркнетом и хакерскими группировками, включая Lazarus Group. Нелегальные транзакции составляют по меньшей мере 1,35% от общего объема сделок площадки.
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости о том, что происходит в мире Web3, прямо на почту!
С 2019 года Garantex обработала транзакции на сумму не менее $96 млрд. По словам специалистов, главные клиенты криптобиржи — это хакерские группировки вроде Conti, Black Basta и Play, а также пользователи даркнета.
«Garantex — не просто нерегулируемая криптобиржа, а краеугольный камень нелегальной криптоэкономики в России и ключевой финансовый посредник для незаконных субъектов по всему миру», — говорится в последнем отчете Chainalysis.
Согласно анализу, на преступные операции приходится примерно 1,35% от всех транзакций, обработанных Garantex. Это означает, что через платформу прошло более $1,3 млрд незаконных средств. Для сравнения, на большинстве централизованных криптобирж (CEX), отвечающих всем требованиям регуляторов, незаконные транзакции составляют около 0,14% от общего объема.
«Доля незаконных операций на Garantex почти в десять раз выше, чем на CEX. Разница составила 871%», — отметили эксперты.
Какие средства отмывали через Garantex. Источник: Chainalysis
В число партнеров российской криптобиржи входят:
Реальные масштабы нелегальной деятельности, связанной с Garantex, невозможно, заявили в Chainalysis. По словам аналитиков, цифры, вероятно, намного выше.
Помимо заморозки USDT на $26 млн, Секретная служба США вместе с правоохранительными органами Германии и Финляндии также заблокировали домены Garantex.
Американские власти предъявили обвинения двум администраторам криптобиржи — литовцу Алексею Бесчокову и россиянину Александру Мире Серде. Их обвинили в отмывании денег и сокрытии преступных операций.
По мнению Chainalysis, теперь клиенты Garantex, скорее всего, будут искать новые способы отмывания средств. Специалисты ожидают, что на базе этой криптобиржи может появиться новая платформа с похожей инфраструктурой под другим названием. Такое уже происходило с российской Suex, которая после ликвидации открылась как Chatex.
«Вместо единой платформы может появиться сеть более мелких, трудно отслеживаемых бирж и брокеров. Так было в случае с ликвидацией Hydra Market, после чего появились десятки небольших даркнет-бирж, чтобы заполнить образовавшуюся брешь», — добавили специалисты.
Аналитики Chainalysis пишут, что международные правоохранители «ликвидировали» и «уничтожили» Garantex. Тем не менее пока до конца неясно, что будет с криптобиржей. В настоящее время ее представители ведут переговоры с пострадавшими клиентами. Ранее выяснилось, что она платформа возместит пользователям замороженные USDT.
Подробнее о том, стоит ли избавляться от стейблкоинов Tether пользователям из Росссии на фоне блокировки Garantex, читайте в нашем материале.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
The post Chainalysis: с 2019 года через Garantex отмыли как минимум $1,3 млрд appeared first on BeInCrypto.
JOIN
