«Что стоит за крахом биржи AAX: как криптовалюта стала «черной перчаткой» для отмывания денег?»

ATOM $4.548 -1.58%

Новость: В Сингапуре задержан главарь крупнейшего в стране дела о отмывании денег, который может быть экстрадирован из Черногории в Китай. События вокруг AAX: Криптовалютная биржа Atom Asset (AAX) приостановила вывод средств и прекратила операции после того, как были обнаружены риски для клиентов. Исследование показало, что основатель биржи мог иметь доступ к средствам пользователей и ключам […] Сообщение «Что стоит за крахом биржи AAX: как криптовалюта стала «черной перчаткой» для отмывания денег?» появились сначала на КриптоВики.

Новость: В Сингапуре задержан главарь крупнейшего в стране дела о отмывании денег, который может быть экстрадирован из Черногории в Китай.
События вокруг AAX:
- Криптовалютная биржа Atom Asset (AAX) приостановила вывод средств и прекратила операции после того, как были обнаружены риски для клиентов.
- Исследование показало, что основатель биржи мог иметь доступ к средствам пользователей и ключам кошельков.
Почему криптовалюты используются для отмывания денег:
- Технологические особенности, такие как децентрализация и анонимность, облегчают процесс.
- Использование инструментов, таких как миксеры и кросс-цепные мосты, помогает скрыть источник и движение средств.
- Возможность обмена криптовалют на фиатные деньги облегчает процесс легализации незаконно полученных средств.
Меры противодействия отмыванию денег в криптовалютах:
- Строгая идентификация клиентов и соблюдение антиотмывочных мер.
- Мониторинг и отчетность о сделках.
- Усиление внутреннего контроля и внешнего сотрудничества.