«Американская юстиция заблокировала криптобиржу Garantex, двое администраторов обвиняются в отмывании денег»

• Американское Министерство юстиции объявило, что США совместно с Германией и Финляндией успешно распустили и блокировали онлайн инфраструктуру криптовалютной биржи Garantex.
• Garantex обвиняется в оказании услуг по отмыванию денег для международных преступных групп, включая террористические организации, и нарушении санкций, проведя с момента апреля 2019 года сделки на сумму не менее 960 миллиардов долларов США.
• В Вирджинии предъявлено обвинение двум администраторам Garantex: 46-летнему гражданину Литвы Алексею Бесцюкову и 40-летнему гражданину России Александру Мире Серде. Они обвиняются в сговоре по отмыванию денег и других преступлениях.
• Судебные документы показывают, что за период с 2019 по 2025 годы оба обвиняемых контролировали и управляли Garantex, зная о его использовании для отмывания денег, но скрывали незаконную деятельность.
• Несмотря на санкции, налагаемые Министерством финансов США в апреле 2022 года, обвиняемые продолжали вести бизнес с американскими компаниями и изменяли способы работы, чтобы избежать санкций, включая ежедневную смену адресов криптовалютных кошельков.
• Американские правоохранительные органы заблокировали треть у Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, заморозили более 26 миллионов долларов, предназначенных для отмывания денег, и получили копии серверов с базами данных клиентов и учета. При признании виновными обвиняемые могут быть приговорены к максимальному сроку в 20 лет тюрьмы.

Сообщение «Американская юстиция заблокировала криптобиржу Garantex, двое администраторов обвиняются в отмывании денег» появились сначала на КриптоВики.