«Бывший партнер криптовалютного короля не заявил о доходах в 2.6 миллиона — грозит тюрьма»

• Бывшая подруга мошенника в сфере криптовалют, известного как «Крестный отец», согласилась признать вину в федеральной налоговой обвинении.
• Ирис Рамайя Ау обвиняется в том, что не декларировала более $2.6 миллионов дохода, полученного через преступные схемы своего бывшего партнера.
• По данным Министерства юстиции США, соглашение Ау о признании вины в федеральном налоговом преступлении становится еще одной главой в преследовании правительством лиц, выигрывающих от незаконных сделок с криптовалютой.
• За период с 2020 по 2024 год бывший парень Ау, известный как «Иза», организовал ряд мошеннических схем, включая несанкционированный доступ к рекламным аккаунтам и кредитным линиям крупных компаний социальных медиа.
• Действия Изы принесли миллионы недекларированного дохода, который Ау помогала управлять и тратить.
• Ау создавала фиктивные корпорации и открывала банковские счета для обработки поступающих денег.
• Эти счета использовались для выплаты правоохранительным органам за частные охранные услуги, финансирования роскошного образа жизни и приобретения ценных активов.
• Ау перевела более $2.6 миллиона со счетов в свои личные счета, из которых поддерживала развлекательные мероприятия и приобретала криптовалюту.
• Несмотря на получение значительных сумм, Ау не декларировала доход в федеральной налоговой отчетности, что привело к федеральному налоговому обвинению.
• По соглашению о признании вины Ау, ранее признавшего свою вину Изы ожидает судебное слушание, на котором ему грозит до 35 лет тюрьмы, в то время как Ау может получить до трех лет в федеральной тюрьме.
• Идут активные расследования широкой схемы, включая участие IRS и FBI, а Департамент юстиции заявил, что будет продолжать преследовать тех, кто не декларирует доход от незаконных источников.

Сообщение «Бывший партнер криптовалютного короля не заявил о доходах в 2.6 миллиона — грозит тюрьма» появились сначала на КриптоВики.