«Главный виновник крупнейшего отмывания денег в Сингапуре, Ван Шуймин, может быть экстрадирован в Китай»

• В Новой Зеландии был арестован китайский гражданин Ван Шуимин, подозреваемый в крупнейшем в Сингапуре деле о отмывании денег. Его партнер по делу, Су Вэйи, был главным организатором мошенничества на гонконгской криптовалютной платформе AAX и был задержан полицией Гонконга в июле 2024 года.
• В ноябре 2022 года Atom Asset Exchange внезапно прекратил вывод средств и закрылся, а Су Вэйи смог скрыться с 16,74 миллионами гонконгских долларов (примерно 15,67 миллионов китайских юаней).
• В августе 2023 года более 400 сотрудников полиции Сингапура провели рейд, раскрыв крупнейшее дело о отмывании денег в истории страны на сумму около 3 миллиардов долларов Сингапура (примерно 16 миллиардов китайских юаней) и задержали 10 подозреваемых членов «китайской банды» в возрасте от 31 до 44 лет.
• По данным полиции Сингапура, Ван Шуимин также имеет значительные активы за пределами Сингапура, включая инвестиции на 32 миллиона юаней, фабрику стоимостью миллионы юаней и две квартиры в Сингапуре на 20 миллионов юаней. Его счет в Гонконге содержит 200 тысяч гонконгских долларов и криптовалюту на 110 тысяч долларов США.

Сообщение «Главный виновник крупнейшего отмывания денег в Сингапуре, Ван Шуймин, может быть экстрадирован в Китай» появились сначала на КриптоВики.