«Мужчина из Монтаны отмыл более 2 млн долларов через криптовалюту, признан виновным»

• Американский суд приговорил мужчину из штата Монтана к уголовному наказанию за отмывание криптовалюты.
• 73-летний Рэндалл В. Руль был признан виновным во всех обвинениях после трехдневного судебного процесса.
• В ноябре 2022 года федеральный великий жюри предъявило обвинения Рэндаллу В. Рулю и бывшему жителю Южной Каролины Грегори С. Нисвандеру в заговоре по отмыванию денег и нарушении закона о банковской тайне.
• По обвинениям, Руль и Нисвандер якобы сговорились с другими лицами для отмывания прибыли от телефонных и электронных мошенничеств через криптовалюту.
• Обвиняемые конвертировали деньги в криптовалюту и отправляли ее на счета, контролируемые соучастниками как на территории страны, так и за рубежом.
• Они представляли ложные сведения и скрывали важные факты, чтобы избежать раскрытия мошенничества при депонировании средств, проведении банковских переводов и транзакций.
• Также обвиняемые предоставляли ложные сведения при открытии счетов и общении с финансовыми учреждениями и биржами криптовалют.

Сообщение «Мужчина из Монтаны отмыл более 2 млн долларов через криптовалюту, признан виновным» появились сначала на КриптоВики.