«OKX признался в нарушениях американских законов о отмывании денег, штраф 505 миллионов»

• OKX призналась в нарушении антиотмывочных законов США и согласилась на штраф в 5 миллионов долларов.

  Криптовалютная биржа OKX, зарегистрированная на Сейшельских островах, призналась в незаконной деятельности по передаче денег в США и согласилась заплатить огромные $505 миллионов в виде штрафов и конфискации.

• Обвинения в адрес OKX были выдвинуты американским Министерством юстиции.

  Обвинения, предъявленные Министерством юстиции США, подчеркивают предполагаемую роль биржи в облегчении более чем $5 миллиардов подозрительных транзакций и преступной деятельности.

• OKX официально заявляла о блокировке пользователей из США, но допускала их на свою платформу.

  Судебные документы показывают, что некоторые сотрудники OKX даже поощряли пользователей подделывать информацию, чтобы обойти процедуры KYC.

• Биржа не зарегистрировалась как финансовая компания перед FinCEN и нарушила антиотмывочные законы США.

  Опасность незаконной деятельности на платформе увеличилась из-за недостаточных мер соответствия на бирже OKX, что позволило средствам, связанным с мошенничеством и уклонением от санкций, перемещаться незамеченными.

• Оштрафованная OKX обязана улучшить меры соответствия, включая наблюдение внешнего консультанта по соответствию до 2027 года.

  Регуляторы предупреждают, что другие зарубежные биржи могут столкнуться с подобным вниманием со стороны контролирующих органов.

• Несмотря на юридическое поражение, OKX утверждает, что американские трейдеры составляли небольшую часть их пользовательской базы.

  Компания удалила всех клиентов из США с платформы, укрепив процедуры KYC и мониторинг.

• Усиление регулирования зарубежных бирж привело к жест

Сообщение «OKX признался в нарушениях американских законов о отмывании денег, штраф 505 миллионов» появились сначала на КриптоВики.