Криптобиржу Garantex внесли в санкционный список ЕС

Евросоюз включил российскую криптобиржу Garantex в 16-й пакет санкций против РФ за пособничество в обходе ограничений. 

«Впервые Европейский Совет принял решение о санкциях против криптовалютной биржи Garantex, базирующейся в России, которая тесно связана с российскими банками, находящимися под санкциями ЕС», — говорится в пресс-релизе. 

В общей сложности под новую волну ограничений попали 48 лиц и 35 организаций. 

CEO Exved Сергей Менделеев в комментарии ForkLog заявил, что новые санкции не отразятся на операционной деятельности платформы. 

«Нет, конечно, [ограничения не помешают работе]. Garantex уже три года под санкциями, это даже смешно», — отметил он. 

Garantex с 2022 года находится под санкциями Великобритании и США. Анализ известных транзакций платформы показал, что операции на сумму более $100 млн связаны с незаконными субъектами и даркнет-маркетплейсами. 

В марте 2024 года СМИ узнали о расследовании отношении Garantex, в рамках которого американские и британские власти изучали переводы USDT на $20 млрд. 

Позднее NCA также связало биржу с российской сетью по отмыванию криптовалют.

Напомним, аналитики Chainalisys утверждают, что последние принятые в РФ криптозаконы направлены на уклонение от санкций.