Нигерия подала иск против Binance на $81,5 млрд

Власти Нигерии инициировали иск против криптовалютной биржи Binance, требуя компенсации на общую сумму $81,5 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

В частности, речь идет о возмещении $79,5 млрд за предполагаемый экономический ущерб и $2 млрд за неуплаченные налоги за два года.

По утверждению Федеральной налоговой службы Нигерии (FIRS), Binance имеет «значительное экономическое присутствие» в стране и, следовательно, несет ответственность за корпоративный подоходный налог. 

Ведомство через суд намерено обязать биржу заплатить подоходный налог за 2022 и 2023 годы, а также 10% годового штрафа. FIRS также запрашивает процентную ставку в размере 26,75% для этих платежей на основе соответствующего показателя центробанка.

Напомним, в Нигерии Binance обвиняют в уклонении от уплаты налогов по четырем пунктам, включая неуплату НДС, налога на прибыль компаний, непредставление налоговых деклараций и содействие клиентам в уклонении от уплаты налогов. В рамках отдельного дела компании вменяют отмывание денег и валютные спекуляции на общую сумму до $34,4 млн. 

В феврале 2024 года власти задержали двух топ-менеджеров биржи. Надим Анджарвалла сумел сбежать в Кению, а Тигран Гамбарян провел восемь месяцев в исправительном центре Кудже в Абудже. В октябре правительство Нигерии сняло с него все обвинения. В качестве основных причин прекращения уголовного преследования назвали дипломатическое вмешательство и степень причастности подсудимого к предполагаемым преступлениям.

Binance Holdings Limited теперь является единственным ответчиком по двум делам. Компания отрицает все обвинения.