«Ву Цзецзуанг: Гонконг вводит лицензирование криптовалют OTC, соблюдение KYC обязательно»

Главные факты:

1. В Гонконге действует регулирование криптовалютных бирж, однако лицензию имеют только 9 бирж, обслуживающих в основном профессиональных инвесторов.
2. В этом году в Гонконге планируется внедрить новый механизм регулирования криптовалют, включая внедрение лицензирования для внебиржевых сделок (OTC) и соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и проведению клиентской идентификации (KYC).
3. Лицензированные лица могут осуществлять только сделки между криптовалютами и законными валютами, а также обязаны регистрировать и контролировать бизнес-кошельки и торговые записи.
4. Таможенный начальник, как орган надзора, отвечает за выдачу лицензий, плановые проверки, расследование нарушений и наложение штрафов, которые могут достигать 1 миллиона гонконгских долларов или двухлетнего тюремного заключения для нарушителей.
5. В области KYC-проверки правительство рекомендует проверять личность клиента, оценивать и регистрировать цель и характер сделок клиента, а также непрерывно мониторировать торговую активность.

Сообщение «Ву Цзецзуанг: Гонконг вводит лицензирование криптовалют OTC, соблюдение KYC обязательно» появились сначала на КриптоВики.