Организаторы криптопирамиды HashFlare на $577 млн признали вину

Основатели сервиса облачного майнинга HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турыгин признали себя виновными в организации криптовалютной пирамиды. Власти США конфискуют у них активы на сумму более $400 млн.

Two Estonian Nationals plead guilty in $577M cryptocurrency fraud scheme — Scheme victimized hundreds of thousands of people in the U.S. and abroad https://t.co/blfJy3wytw

Согласно заявлению прокуратуры по Западному округу штата Вашингтон, ответчики, граждане Эстонии, предлагали клиентам контракты, дающие право на долю якобы добываемой HashFlare криптовалюты.

За период с 2015 по 2019 год продажи составили свыше $577 млн. Однако компания не располагала достаточными вычислительными мощностями для выполнения обещаний. Веб-панель сервиса демонстрировала пользователям фиктивные данные об их прибыли от майнинга.

Потапенко и Турыгин использовали доходы от мошеннической схемы для покупки недвижимости и роскошных автомобилей, а также вели инвестиционные и криптовалютные счета.  

Полиция Таллина задержала основателей HashFlare в ноябре 2022 года по запросу ФБР. Их обвинили в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. В январе 2024 года власти Эстонии приняли решение об экстрадиции Потапенко и Турыгина в США. 

Основатели HashFlare признали вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества. Суд вынесет приговор 8 марта, каждому грозит до 20 лет лишения свободы.

Изъятые активы на $400 млн пойдут на возмещение ущерба пострадавшим от мошеннической схемы. Детали процесса власти США раскроют позднее.

Напомним, в августе 2024 года власти Турции задержали одного из подозреваемых в организации криптопирамиды OmegaPro на $4 млрд. Афера предположительно связана с OneCoin — одним из крупнейших скамов в истории индустрии с аналогичным ущербом в $4 млрд.