Штраф индийского финансового регулятора для Bybit — 1 миллион, статус соблюдения правил неизвестен

• Bybit было оштрафовано на $1.06 миллиона за невыполнение ПМЛА.
• Индия заблокировала сайты Bybit, приостановив операции биржи в стране.
• Bybit ищет лицензию VDASP в условиях недопонимания в области соответствия.

Индийский финансовый регулятор наложил крупный штраф в размере $1.06 миллиона (9.27 крор рупий) на Bybit, одну из крупнейших криптовалютных бирж в мире, за несоблюдение строгих антиотмывочных регуляций страны.

Этот шаг подчеркивает стремление Индии к регулированию развивающегося рынка криптовалют, но оставляет статус соответствия Bybit в состоянии неопределенности.

Почему такой крупный штраф?

Проблемы Bybit начались, когда было обнаружено, что она работает без обязательной регистрации в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (ПМЛА).

Согласно Финансовому разведывательному управлению Индии, Bybit классифицируется как ‘субъект отчетности’ из-за своих услуг в области цифровых активов.

В декабре 2023 года ФРУ выявило несоответствие с местными законами об антиотмывании денег нескольких криптобирж, но Bybit заметно не была в списке бирж.

Тем не менее, биржа продолжала расширять свою деятельность в Индии без необходимой регистрации, что побудило ФРУ принять меры.

Индийские власти, через Министерство электроники и связи (MEITY), заблокировали сайты Bybit в соответствии с Законом об информационных технологиях 2000 года, фактически остановив операции Bybit в Индии.

Однако приостановка произошла после того, как Bybit уже объявила о приостановке своих услуг из-за «последних событий с индийскими регуляторами», намекая на предварительное знание о регуляторном вмешательстве.

Bybit подала заявку на лицензию VDASP в Индии

В условиях этих вызовов Bybit активно работает над исправлением своего статуса в Индии

Сообщение Штраф индийского финансового регулятора для Bybit — 1 миллион, статус соблюдения правил неизвестен появились сначала на КриптоВики.