«Европейская международная банда по отмыванию криптовалюты разгромлена, сумма превысила 100 млн долларов»

• Европейская юстиция раскрыла крупную транснациональную преступную группировку, использующую криптовалюты для отмывания денег между преступными организациями.
• Группировка, состоящая из минимум 52 участников в Испании и на Кипре, еженедельно проводила до 6 сделок по отмыванию денег.
• В результате операции задержано 23 подозреваемых, заморожены криптовалюты на сумму $28 миллионов и изъято около $8 миллионов наличных в различных регионах Африки.
• Расследование началось после обнаружения переводов крупных сумм денег из Испании в Кипр в 2023 году, общая сумма преступного дохода превысила $1 миллиард.
• Члены группировки использовали коммерческие авиарейсы и общественный транспорт для транспортировки наличных средств, а также поддерживали связь с множеством мировых компаний.

Сообщение «Европейская международная банда по отмыванию криптовалюты разгромлена, сумма превысила 100 млн долларов» появились сначала на КриптоВики.