«Эмиратская криптовалютная компания CLS Global признала манипуляции и заплатит штраф 428 тыс. долларов»

• Американское Министерство юстиции объявило, что зарегистрированный в ОАЭ криптовалютный маркетмейкер CLS Global признал свою вину в предоставлении услуг «отмывания» денег для подставных сотрудников правоохранительных органов.
• CLS Global признал, что в июле-августе 2024 года они предоставляли услуги «отмывания» для виртуального проекта NexFundAI, созданного под прикрытием, путем проведения самостоятельных сделок между несколькими кошельками с использованием алгоритмов для привлечения инвесторов.
• Сотрудники компании признали на видеоконференции: «Это сделки по отмыванию, мы так поступаем с многими клиентами».
• По соглашению о признании вины, CLS Global обязуется заплатить штраф в размере 428 059 долларов США, а также будет изъято криптовалюту; компании будет запрещено участвовать на американском рынке криптовалют.
• CLS Global имеет более 50 сотрудников за рубежом и в основном предоставляет услуги в области криптовалют для американских инвесторов.

Сообщение «Эмиратская криптовалютная компания CLS Global признала манипуляции и заплатит штраф 428 тыс. долларов» появились сначала на КриптоВики.