Биржа криптовалют Upbit приостановлена в Южной Корее за нарушения KYC

• Крупнейшая криптобиржа Южной Кореи Upbit получила предупреждение о приостановке от Финансовой службы Южной Кореи из-за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег и проверке клиентов.
• Upbit может лишиться возможности проводить бизнес до 6 месяцев из-за нарушений закона о финансовой информации о транзакциях.
• Биржа должна подать апелляцию до 20 января и пройти слушание на следующий день для утверждения решения и определения продолжительности наказания.
• Санкции против Upbit могут повлечь за собой последствия для других криптобирж и рассматриваются как попытка финансовых властей исправить незаконный порядок на рынке виртуальных активов.
• Законодательство Южной Кореи переходит ко второй фазе новых законов о защите инвесторов в криптовалюте, сосредотачиваясь на закрытии регуляторных пробелов.
• Индустрия криптовалют с интересом ожидает последствий санкций для обновления лицензии Upbit, которое вызвало вопросы в финансовом сообществе.
• FIU обнаружила крупномасштабные нарушения процедур идентификации клиентов на бирже Upbit, включая открытие тысяч счетов без должной верификации.
• Upbit может быть оштрафована до 100 миллионов вон за каждый случай нарушения, что может привести к штрафам на сумму до 40 миллиардов вон, если все 600 000 случаев подтвердятся.
• FIU утверждает, что санкции были наложены из-за предоставления биржей услуг непроверенным бизнесам за границей, нарушая местное законодательство.

Сообщение Биржа криптовалют Upbit приостановлена в Южной Корее за нарушения KYC появились сначала на КриптоВики.