«Upbit приостановил работу из-за нарушений правил KYC: FIU»

• Ведущая криптовалютная биржа Южной Кореи, Upbit, должна приостановить свою деятельность после обвинений финансовыми регуляторами страны в несоблюдении обязательств по противодействию отмыванию денег (AML).
• Регулятор добавил, что система Know-Your-Customer (KYC) компании не соответствовала установленным руководящим принципам. Этот шаг является значительным событием для криптоиндустрии страны, поскольку Upbit контролирует 70% криптовалютного рынка страны.
• Санкции против Upbit повлияют на новых клиентов. Финансовое разведывательное управление (FIU), дочернее подразделение Комиссии по финансовым услугам, уведомило Upbit 9 января о возможных санкциях за нарушение Закона о конкретной информации о финансовых операциях (SFTIA).
• Санкция предотвратит новым клиентам передачу своих криптовалютных активов за пределы платформы. Однако существующие клиенты смогут продолжать торговать.
• Upbit должен представить свой ответ на обвинения до 20 января. Судебное слушание назначено на 21 января для окончательного утверждения деталей санкции, включая продолжительность приостановки.
• Эта приостановка вызвала беспокойство у других криптовалютных фирм в Южной Корее, поскольку они осознают, что финансовые власти усиливают свое внимание к криптофирмам для прекращения незаконных и неэтичных практик на местном крипторынке.
• Результаты санкций могут повлиять на продление лицензии на бизнес криптоплатформы. Регулятор продлил лицензию Upbit в октябре 2023 года, однако ее продление на следующие два года все еще находится на рассмотрении в ожидании результата текущих обвинений.
• FIU начало расследование статуса соблюдения Upbit в конце августа, где выяснило, что криптоплатформа недостаточно провела верификацию 700 000 клиентов. Регулятор также обнаружил, что биржа вела деловые операции с зарубежными криптоплатформами без лицензии на деятельность в стране.
• Эти нарушения регуляторных норм могут привести к штрафам до 100 миллионов вон за каждое нарушение в рамка

Сообщение «Upbit приостановил работу из-за нарушений правил KYC: FIU» появились сначала на КриптоВики.