Криптовалюты на $40,9 млрд оказались задействованы в нелегальной деятельности

В 2024 году совокупный объем незаконных криптовалютных операций составил $40,9 млрд, при этом 63% из них осуществлены в стейблкоинах. Об этом заявили аналитики Chainalysis.

The Introduction to the 2025 Chainalysis Crypto Crime Report is here! Check out our blog to learn the latest about the on-chain illicit ecosystem’s increasing professionalization, featuring a broadening array of illicit actor organizations. https://t.co/ejjlwHEUm1

— Chainalysis (@chainalysis) January 15, 2025

По их прогнозам, итоговая сумма нелегального оборота достигнет $51,3 млрд за год с учетом последующей корректировки показателей, исторической активности и выявления новых незаконных адресов.

Данные: Chainalysis.

«Преступные» транзакции составили 0,14% от общего объема. Интерес злоумышленников к стейблкоинам эксперты объясняют ростом общей активности этого типа монет на 77% в годовом исчислении. Тем не менее операторы программ-вымогателей и продавцы на даркнет-рынках по-прежнему генерируют нелегальный доход в биткоине. Монета Monero в отчете Chainalysis не учитывалась. 

Данные: Chainalysis.

В годовом исчислении сумма украденных средств выросла примерно на 21% — до $2,2 млрд. Наибольшая их доля поступила из DeFi-сервисов, в то время как централизованные платформы являлись «целевыми» во втором и третьем кварталах прошлого года.

Chainalysis: киберпреступники сместили фокус с DeFi на CEX

Компрометация закрытых ключей принесла 43,8% преступного дохода. Северокорейские хакеры украли в прошлом году рекордные $1,34 млрд.

Северокорейские хакеры похитили в 2024 году криптоактивы на $1,34 млрд

Наиболее успешными видами афер стали мошенничества с высокодоходными инвестициями и «разделка свиней». Росло использование искусственного интеллекта, например, в высокоперсонализированных атаках с использованием секс-шантажа.

Chainalysis: криптопреступники перешли от схемы Понци к «разделке свиней»

Даркнет-маркетплейсы получили $2 млрд против почти $2,3 млрд в 2023 году, в то время как доходы мошеннических магазинов сократились более чем вдвое — до $220,1 млн. Этот спад в Chainalysis отчасти объяснили закрытием крупного криптоплатежного процессинга UAPS.

Аналитики также указали на тенденцию роста организованных преступных сетей, использующих криптовалюту. За 2024 год на их адреса поступило $10,8 млрд из общей суммы в $40,9 млрд. В связи с этим они упомянули торговую онлайн-платформу Huione Guarantee, которая с учетом активности поставщиков обработала более $70 млрд с 2021 года. 

Напомним, летом 2024 года в Chainalysis оценили объем отмытой с 2019 года криптовалюты в $100 млрд.

При этом, согласно их подсчетам, по итогам 2023 года объем незаконных доходов от криптомошенничеств и взломов снизился на 29,2% и 54,3% соответственно.