Биржа BitMEX обязана заплатить штраф в размере $100 миллионов Федеральный судья Джон Г. Коэлтл обязал BitMEX заплатить штраф в размере $100 миллионов в рамках продолжающегося судебного спора о нарушениях в области отмывания денег в США. BitMEX столкнулась с серьезным юридическим поражением Юридические проблемы BitMEX связаны с деятельностью с 2015 по 2020 год, в течение которой […] Сообщение «Биржа BitMEX оштрафована на 100 миллионов за отмывание денег в США» появились сначала на КриптоВики.
Федеральный судья Джон Г. Коэлтл обязал BitMEX заплатить штраф в размере $100 миллионов в рамках продолжающегося судебного спора о нарушениях в области отмывания денег в США.
Юридические проблемы BitMEX связаны с деятельностью с 2015 по 2020 год, в течение которой биржа, по сообщениям, не соблюдала Закон о банковской тайне США (BSA), требующий финансовым учреждениям помогать правоохранительным органам в выявлении и предотвращении отмывания денег.
После вынесения решения суда, компания выразила разочарование дополнительным финансовым штрафом, заметив, что сумма значительно меньше первоначальных требований Министерства юстиции (DOJ), которые превышали $200 миллионов в ходе переговоров о соглашении о видах наказания и возросли до примерно $420 миллионов в ходе обсуждений о приговоре.
BitMEX утверждает, что эти улучшения были признаны пользователями, партнерами и регулирующими органами. Компания выразила желание пройти через эти юридические вызовы и сосредоточиться на инновациях и предоставлении услуг для своих пользователей.
Сообщение «Биржа BitMEX оштрафована на 100 миллионов за отмывание денег в США» появились сначала на КриптоВики.
JOIN
