«BitMEX получает дополнительный штраф после признания вины в 2022 году»

• BitMEX была оштрафована на $100 миллионов за нарушения в сфере предотвращения отмывания денег после признания виновности в 2022 году.
• Суд США также назначил двухлетний испытательный срок для биржи.

Оператор криптовалютной биржи BitMEX, компания HDR Global Trading Limited, была обязана заплатить штраф в размере $100 миллионов после того, как BitMEX признала свою вину в 2022 году в нарушении Закона США о банковской тайне.

Помимо штрафа, приговор, вынесенный 15 января 2025 года судьей Джоном Коэлтом из окружного суда Южного округа Нью-Йорка, также включал в себя двухлетний неуклонный испытательный срок для биржи.

Обвинения возникли из-за того, что BitMEX работала без значимой программы предотвращения отмывания денег (AML).

В 2020 году CFTC обвинила владельцев BitMEX в незаконной эксплуатации платформы по торговле криптовалютными деривативами и нарушениях в сфере предотвращения отмывания денег. BitMEX ввела проверки AML на платформе и признала свою вину в обвинениях в 2022 году.

Однако в начале 2023 года BitMEX была подвергнута новому иску, поданному BMA LLC, утверждавшему, что BitMEX незаконно предоставляла услуги пользователям в США через ABS Global, которая полностью контролируется и управляется HDR, не имея регистрации в качестве компании по передаче денег.

Хотя суд признал это нарушение в ходе слушания, все остальные пункты обвинения против биржи были отклонены по просьбе правительства США.

В заявлении для пользователей после вынесения судебного приговора, BitMEX выразила разочарование дополнительным финансовым штрафом. Однако компания отметила, что штраф значительно ниже, чем то, что М

Сообщение «BitMEX получает дополнительный штраф после признания вины в 2022 году» появились сначала на КриптоВики.