«Китай выпускает правила для борьбы с незаконной торговлей виртуальной валютой»

• На сайте Национального управления по валютному регулированию Китая опубликовано сообщение от ChainCatcher.
• С целью развития и обеспечения безопасности кросс-бордерной торговли и инвестиций, предотвращения финансовых нарушений в области валютного оборота и поддержания порядка на валютном рынке, Национальное управление по валютному регулированию, согласно «Положению о валютной деятельности банков (введено на испытательный период)», разработало «Положение о управлении отчетами о валютных рисках в сделках банков (введено на испытательный период)».
• Согласно указанным правилам, если банк обнаруживает или имеет основания подозревать наличие в действиях клиентов (организаций и частных лиц как внутри страны, так и за ее пределами) рисковых валютных операций, он обязан отслеживать информацию о таких операциях и представлять отчеты о них.
• Рисковые валютные операции включают подозрения в фальшивой торговле, фальшивых инвестициях, деятельности нелегальных кредитных учреждений, кросс-бордерном азартном игорном бизнесе, мошенничестве с возвратом налога на экспорт, незаконной кросс-бордерной финансовой деятельности с использованием криптовалют и других подозрительных нелегальных переводов капитала через границы.
• Информация о рисковых валютных операциях — это данные, связанные с такими операциями. Банк должен своевременно предоставлять отчеты об этих операциях в Национальное управление по валютному регулированию через свою головную организацию или организацию, назначенную головной организацией.

Сообщение «Китай выпускает правила для борьбы с незаконной торговлей виртуальной валютой» появились сначала на КриптоВики.