Популярные криптовалюты

BTC $99251 +0.54%
ETH $3,487.27 -0.10%
DOGE $0.33401 -1.21%
SOL $197.21 +0.09%
XRP $2.2829 -1.40%
MOVE $1.1687 +23.63%
PEPE $0.0000183 -4.62%

Турция утвердила AML-требования к криптотранзакциям

С 25 февраля 2025 года пользователей из Турции, осуществляющие транзакции с цифровыми активами на сумму свыше 15 000 TRY (~$425), обяжут предоставлять поставщикам криптоуслуг идентификационные данные.

С 25 февраля 2025 года пользователей из Турции, осуществляющие транзакции с цифровыми активами на сумму свыше 15 000 TRY (~$425), обяжут предоставлять поставщикам криптоуслуг идентификационные данные.

Новое положение AML направлено на предотвращение отмывания незаконных средств и финансирования терроризма.

Недостаточная информация об отправителе станет основанием для отнесения перевода к категории «рискованных» с возможным отклонением.

«В случае невозможности получения необходимых данных будут рассмотрены вопросы отказа от транзакции, ограничения операций, проводимых с организацией, или прекращения деловых отношений», — говорится в документе.

Поставщики криптоуслуг не обязаны собирать информацию по переводам ниже указанного порога.

Ужесточение законодательства произойдет после вступления в силу оставшихся положений MiCA 30 декабря.

Согласно Chainalysis, Турция является четвертым по величине национальным крипторынком, уступая по объему только США, Индии и Великобритании.

Напомним, в июне ForkLog сообщил о подготовке властями страны ужесточения законодательства в области цифровых активов к концу года.

В январе министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил об имплементации правил FATF для исключения государства из «серого списка». Анкара в нем присутствует с октября 2021 года.

RSS 25.12.2024 1 100
Источник: https://forklog.com/news/turtsiya-utverdila-aml-trebovaniya-k-kriptotranzaktsiyam