Дмитрий Васильев, бывший руководитель криптобиржи WEX, арестован в Польше по запросу США. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютами и отмывании средств. The post Бывшего гендиректора российской криптобиржи WEX арестовали в Польше appeared first on BeInCrypto.
В Польше задержали бывшего генерального директора крупной российской криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева
Васильева планируют экстрадировать в США. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, пишет Reuters.
Что такое крипто скам — мошеннические схемы и способы защиты.
Польские правоохранители арестовали гражданина России Дмитрия Васильева, управлявшего ранее одной из крупнейших российских криптобирж WEX. Его задержали на основании запроса США.
Американские власти обвиняют бывшего гендиректора WEX в мошенничестве с криптовалютами, преступных денежных переводов и отмывании средств. Там ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В настоящее время власти Польши занимаются процессом экстрадиции Васильева в Соединенные Штаты.
Весной 2019 года Васильева подозревали в мошенничестве в Казахстане. Тогда его объявили в межгосударственный розыск.
В том же году бывшего гендиректора WEX задержали в Италии, где он провел несколько недель в тюрьме. В сентябре 2021 года прокуратура Варшавы подтвердила арест Васильева в Польше, но вскоре его отпустили. После этого он вернулся в Россию.
На тот момент суд не принял окончательного решения по поводу экстрадиции в Казахстан.
В мае 2022 года Васильева задержали в аэропорту Загреба при попытке въехать в Хорватию. Экстрадиция снова не состоялась.
В октябре 2024 года о последнем аресте экс-руководителя WEX в Варшаве сообщил CEO Exved Сергей Менделеев. Он отметил, что правоохранительные органы «распаролили и захватили» телефон Васильева. Это говорит о том, что расследование, связанное с деятельностью криптобиржи, не прекращается.
WEX — некогда крупнейшая криптобиржа России. Площадка была запущена в сентябре 2017 года по инициативе Дмитрия Васильева, крупного инвестора обанкротившейся BTC-e. WEX получила доступ к регистрационной информации клиентов BTC-e и их балансам, которые были частично конвертированы в новые токены WEX. Однако новая биржа также вскоре обанкротилась, побудив власти разных инициировать множество расследование и выдвинуть множество обвинений в адрес ее руководства.
В частности, WEX привлекла внимание правоохранителей США, когда выяснилось, что через платформу проводились сомнительные финансовые операции, включая отмывание денег. Одним из наиболее резонансных случаев было обвинение в мошенничестве, связанное с выводом крупных сумм в биткоине (BTC) и других криптовалютах.
В России власти арестовали Александра Билюченко (Иванова), бывшего системного администратора платформы. Его обвиняли в присвоении клиентских денег.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
The post Бывшего гендиректора российской криптобиржи WEX арестовали в Польше appeared first on BeInCrypto.
JOIN
