«Финансовые Времена: Британская полиция ликвидировала сеть отмывания миллиардов в криптовалюте, конфисковав 20 миллионов фунтов»

• Великобритания и другие страны успешно раскрыли крупную сеть по отмыванию криптовалют. Национальное бюро по борьбе с преступностью Великобритании объявило о разгрому крупной сети по отмыванию криптовалют, действовавшей между Лондоном, Москвой и Дубаем. Главными фигурами сети являются компании Smart и TGR, которые использовались как финансовые перевалочные станции для обеспечения трансграничных финансовых услуг криминальным группировкам и лицам, находящимся под санкциями.
• Деятельность сети охватывала период с конца 2022 года по лето 2023 года. Сеть обслуживала криминальные организации, такие как группировка по торговле наркотиками Kinahan, группы для шантажа и шпионская деятельность из России. Операционный процесс включал сбор наличных денег с курьеров в Великобритании и их обмен на криптовалюту, в основном на USDT, после чего происходило отмывание денег через сеть компаний и их передача в другие страны.
• Владелица компании Smart, Екатерина Жданова, подозревается в переводе свыше $100 млн в ОАЭ. 38-летняя москвичка Екатерина Жданова обвиняется в том, что она помогла безымянному санкционированному олигарху перевести более $100 млн. В настоящее время она находится под американскими санкциями и задержана во Франции. Сеть по отмыванию денег за 4 месяца собрала наличные деньги в 55 разных местах в Англии, Шотландии, Уэльсе и на островах в Ла-Манш.
• Действия NCA признаны самыми значимыми в борьбе с отмыванием денег. Роб Джонс, директор по операциям Национального бюро по борьбе с преступностью, назвал эту операцию самой важной в их истории борьбы с отмыванием денег. Пока что 84 человека задержаны, изъято наличных и криптовалют на сумму 20 млн фунтов. США ввели экономические санкции против 5 человек и нескольких компаний. В работе над операцией принимали у

Сообщение «Финансовые Времена: Британская полиция ликвидировала сеть отмывания миллиардов в криптовалюте, конфисковав 20 миллионов фунтов» появились сначала на КриптоВики.