«Швейцарская контрольная служба предупреждает о росте риска отмывания денег через криптовалюту»

• Финансовый регулятор Швейцарии (FINMA) выразил озабоченность увеличением риска отмывания денег в сфере криптовалют, как сообщает Cryptoslate.
• Отчет о мониторинге рисков FINMA на 2024 год подробно описывает это предупреждение, подчеркивая растущее количество случаев злоупотребления криптовалютами и стейблкоинами в незаконной деятельности.
• Отчет отмечает, что стейблкоины все чаще используются для незаконных сделок, таких как обход санкций, что усложняет правоприменительную работу и увеличивает юридические и репутационные риски для финансовых учреждений без адекватных стратегий управления рисками.
• Регуляторы подчеркивают необходимость принятия более строгих мер для устранения уязвимостей, связанных с злоупотреблением цифровыми активами.
• В связи с этим FINMA вводит меры по снижению этих рисков для институций, включая целевое наблюдение и ужесточение требований в области управления рисками.
• Более широкие усилия включают проверки на месте и пересмотр аудиторских планов с целью укрепления предотвращения отмывания денег. Регуляторы также призывают к разработке четкого определения уровня риска и эффективных практик управления рисками, особенно для учреждений, сотрудничающих с политическими деятелями или клиентами из высокорискованных отраслей.

Сообщение «Швейцарская контрольная служба предупреждает о росте риска отмывания денег через криптовалюту» появились сначала на КриптоВики.