Финансовая разведка Южной Кореи проводит расследование в отношении биржи Upbit из-за неправильной верификации 500 000–600 000 аккаунтов. Upbit может столкнуться с миллиардными штрафами за нарушения KYC по законам Южной Кореи. Обновление лицензии биржи задерживается, так как Финансовая разведка проводит тщательный анализ возможной незаконной деятельности. Финансовая разведка Южной Кореи расследует криптовалютную биржу Upbit из-за того, что […] Сообщение «FIU проверяет Upbit на предмет возможного самого большого скандала с KYC в истории криптовалют» появились сначала на КриптоВики.
Финансовая разведка Южной Кореи расследует криптовалютную биржу Upbit из-за того, что может стать одним из самых крупных скандалов по знанию клиента (KYC) в истории индустрии.
Расследование касается до 600 000 аккаунтов, которые, по предположениям, не прошли должную процедуру верификации.
Эти нарушения были обнаружены в ходе регулярного обзора продления лицензии Upbit, который теперь стал далеко не рутинным.
Обширный обзор Финансовой разведки, начавшийся в конце августа, выявил серьезные недочеты в системе верификации аккаунтов биржи. Власти обнаружили, что многие аккаунты были открыты с неясными или неправильно представленными документами на идентификацию.
В некоторых случаях критически важные детали, такие как имена и регистрационные номера, были невозможны для проверки.
Южная Корея предписывает строгие проверки KYC для предотвращения преступной деятельности, включая отмывание денег, на крипторынке. Без правильной верификации личности эти аккаунты могли легко использоваться для незаконных целей.
Если обвинения подтвердятся, Upbit, одна из 23 Южнокорейских бирж, объединившихся для саморегулирования в 2023 году, может столкнуться с огромными штрафами.
В соответствии с Законом о специальной информации о финансовых транзакциях Южной Кореи, каждое нарушение может повлечь штраф в размере до 100 миллионов вон (приблизительно 75 000 долларов).
Согласно <
Сообщение «FIU проверяет Upbit на предмет возможного самого большого скандала с KYC в истории криптовалют» появились сначала на КриптоВики.
JOIN
