«Upbit проверяют из-за проблем с KYC во время обновления лицензии»

• Крупнейшая биржа криптовалют Южной Кореи, Upbit, находится под расследованием от Финансового разведывательного управления (FIU) Комиссии по финансовым услугам (FSC) из-за предполагаемых нарушений требований «Знай своего клиента» (KYC).
• Расследование началось в ходе процесса периодического обновления лицензии Upbit, когда было обнаружено от 500 000 до 600 000 подозрительных случаев неправильного выполнения KYC-процедур.
• FIU начало проверку Upbit в конце августа, обнаружив, что документы, предоставленные пользователями, были нечеткими или неполными, но все равно были приняты при создании аккаунта.
• Ошибки в процессе KYC увеличивают риск незаконного использования аккаунтов для подпольных операций.
• Нарушения KYC могут привести к штрафам до 100 миллионов KRW (примерно 74 000 долларов США) за каждый случай.
• Нарушения могут повлиять на возможность Upbit продлить свою бизнес-лицензию, которую необходимо обновлять каждые три года.
• Upbit отказалась комментировать расследование, ссылаясь на ограничения по закону о специфических финансовых операциях.
• Расширенный период проверки и объем выявленных нарушений вызывают опасения в отрасли относительно регуляторного контроля криптовалютных бирж в Южной Корее.
• Результаты расследования могут серьезно повлиять на Upbit и другие биржи, изменяя регулятивный пейзаж криптовалютного сектора Южной Кореи.

Сообщение «Upbit проверяют из-за проблем с KYC во время обновления лицензии» появились сначала на КриптоВики.