«Официал из Центробанка: постоянно боремся с отмыванием денег, улучшаем расследование»

• На 14-м Китайском форуме по борьбе с отмыванием денег и 4-м Саммите по финансовой безопасности в Луджайцуй, заместитель директора управления по борьбе с отмыванием денег Китайского народного банка Ван Цзин отметил усиление усилий национальных органов правопорядка, прокуратуры и судов в борьбе с отмыванием денег, что привело к постоянному увеличению числа расследований, обвинений и судебных дел по этому вопросу.
• С появлением новых технологий и форм бизнеса преступники постоянно совершенствуют методы отмывания денег, используя незаконные платежные платформы, криптовалюту, электронную коммерцию или платформы онлайн-трансляций, игровые монеты и другие способы для перемещения и скрытия преступных средств, а также смешивая различные способы оплаты, такие как банковские счета, криптовалюту и наличные, что делает методы отмывания денег более разнообразными и скрытыми, усложняя их выявление и пресечение.
• Ван Цзин подчеркнул необходимость сохранения высокого давления на преступников в области отмывания денег, постоянного повышения качества и эффективности расследований, обвинений и судебных процессов.

Сообщение «Официал из Центробанка: постоянно боремся с отмыванием денег, улучшаем расследование» появились сначала на КриптоВики.