Популярные криптовалюты

BTC $93,295.2 -2.89%
ETH $3,313.79 -5.69%
DOGE $0.38494 -7.93%
SOL $228.98 -5.79%
XRP $1.3609 -6.39%
XLM $0.4503 -11.38%
PEPE $0.0000179 -8.74%

Злоумышленник сознался в отмывании $73 млн от криптоскама

Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис Дарен Ли признал вину в отмывании более $73 млн, полученных от жертв инвестиционного мошенничества, в том числе «разделки свиней».

Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис Дарен Ли признал вину в отмывании более $73 млн, полученных от жертв инвестиционного мошенничества, в том числе «разделки свиней».

Вместе с сообщниками он использовал юрлица и банковские счета для сокрытия происхождения средств. Злоумышленники в том числе конвертировали их в цифровые активы, преимущественно USDT, и распределяли по кошелькам.

12 апреля Ли арестовали в международном аэропорту Атланты, после чего отправили в Калифорнию. Суд запланирован на 3 марта 2025 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Разделка свиней» предполагает заманивание жертвы к покупке якобы перспективных цифровых активов. Злоумышленник завоевывает доверие с помощью социальной инженерии и крадет средства инвестора.

По оценкам аналитиков Chainalysis, такой формат набирает популярность среди мошенников и уже превзошел классические схемы Понци.

Ранее криптоаналитик ZachXBT подсчитал, что за последний год убытки от скама составили от $100 млн до $150 млн только среди пользователей криптовалютной биржи Coinbase.

RSS 13.11.2024 1 229
Источник: https://forklog.com/news/zloumyshlennik-soznalsya-v-otmyvanii-73-mln-ot-kriptoskama