«Китаец Daren Li признался в США в отмывании 73 млн долларов через криптовалюту, рискует 20 годами»

• Американское Министерство юстиции объявило, что резидент с двойным гражданством Китая и Сент-Китса и Невиса, Дарен Ли, признал свою вину в сговоре по отмыванию денег.
• Дарен Ли участвовал в схеме отмывания денег, связанной с мошенничеством с криптовалютными инвестициями, заработав при этом миллионы долларов.
• Он и его сообщники использовали сеть фиктивных компаний и международные банковские счета для отмывания более 73 миллионов долларов у пострадавших от мошенничества с криптовалютой.
• Дарен Ли будет приговорен 3 марта 2025 года и может лишиться свободы на срок до 20 лет.

Сообщение «Китаец Daren Li признался в США в отмывании 73 млн долларов через криптовалюту, рискует 20 годами» появились сначала на КриптоВики.