«Тайские власти задержали банду, устроившую криптовалютную аферу на $620 тыс»

• Группа арестована за мошенничество с криптовалютой на сумму более $620,000: Тайские иммиграционные службы задержали группу, замешанную в криптовалютной афере, которая обманула тайскую женщину на сумму более $620,000.
• Привлечение жертв через социальные сети: Мошенники начали операцию в конце 2023 года, привлекая жертву через общественную группу Facebook под названием «Инвестиционный чат». Обещая советы по инвестированию с высоким доходом, группа завоевала ее доверие.
• Отмывание крупных сумм через границы: Средства были отмыты через сложную систему отмывания денег. Сеть распределяла деньги через соучастников в Таиланде, Мьянме и Камбодже и использовала их для покупки роскошной квартиры в Бангкоке.
• Аресты по всему Таиланду: В результате собранных доказательств тайские власти получили ордера, что привело к арестам на различных точках. Среди арестованных были выявлены Mr. Ko, Mr. Moon, Ms. San, Ms. Thuay и Mr. Win, а также еще один гражданин Мьянмы.
• Обвинения в мошенничестве, краже личности и внесении ложной информации в компьютерную систему: Все задержанные лица в криптовалютной афере были перемещены на полицейский участок Bang Rak для дальнейшего расследования, включая возможное участие тайских граждан.

Сообщение «Тайские власти задержали банду, устроившую криптовалютную аферу на $620 тыс» появились сначала на КриптоВики.