Бывший глава криптобиржи обвиняется в мошенничестве на 1.5 миллиона биткоинов

• Grant Colthup, бывший генеральный директор австралийской криптовалютной биржи Mine Digital, столкнулся с обвинениями в мошенничестве после того, как якобы присвоил себе $1.47 миллиона (2.2 миллиона AUD) от клиента, который собирался использовать средства для покупки биткоина.
• Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) сообщила, что деньги клиента, предназначенные для покупки биткоина, были переведены на другие нужды. Колтхап якобы перевел средства в ACCE Australia, материнскую компанию Mine Digital, но вместо покупки биткоина он использовал деньги для покрытия обязательств ACCE или покупки криптовалюты для других клиентов.
• Расследование ASIC показало, что между маем 2019 и сентябрем 2022 года ACCE вела криптовалютную биржу под названием Mine Digital, предлагая услуги по торговле цифровыми активами. За это время клиент отправил $2.2 миллиона AUD для покупки биткоина, но так и не получил криптовалюту. ASIC обвиняет Колтхапа в неправомерном использовании средств, либо для покрытия долгов компании, либо для обслуживания других клиентов.
• Mine Digital обанкротилась в сентябре 2022 года, оставив кредиторов, пытающихся вернуть около $15 миллионов. Обвинения в мошенничестве против Колтхапа – лишь одно из многих обвинений, связанных с крахом компании.
• Серьезность обвинений усугубляется тем, что если бы клиент получил свой биткоин, как планировалось, инвестиция значительно возросла бы в цене. Биткоин торговался между $18 000 и $24 000 на момент сделки, но сейчас его стоимость превышает $65 000, что означает, что инвестиция клиента могла бы утроиться.
• Дело Колтхапа было рассмотрено в суде мирового судьи в Ипсвиче 21 октября 2024 года. Оно было отложено до 16 декабря 2024 года. Если он будет признан виновным по Уголовному кодексу Квинсленда, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Сообщение Бывший глава криптобиржи обвиняется в мошенничестве на 1.5 миллиона биткоинов появились сначала на КриптоВики.