«Японская полиция раскрыла схему отмывания денег через Monero, задержано 18 подозреваемых»

• Японские власти успешно выявили и задержали подозреваемых, участвовавших в крупной операции по отмыванию денег с использованием криптовалюты Monero. Это первый случай в Японии, когда подозреваемый был выявлен благодаря анализу транзакций Monero.
• Совместное расследование Центрального управления по борьбе с киберпреступностью и девяти префектурных полицейских подразделений привело к аресту 18 человек, включая предполагаемого лидера банды Юту Кобаяши. Группе приписывается проведение около 900 мошеннических транзакций с июня 2021 года по январь 2022 года, что привело к ущербу, превышающему 100 миллионов йен.
• Подозреваемые использовали украденную информацию кредитных карт для совершения мошеннических покупок на онлайн-рынках, а затем отмывали полученные средства через XMR. Функции Monero, сосредоточенные на конфиденциальности, сделали его популярным выбором для преступников, стремящихся скрыть свою финансовую деятельность. Однако тщательный анализ истории транзакций криптовалюты позволил следователям отследить средства до преступников.
• Группа набирала членов через социальные сети и общалась с использованием высоко защищенных мессенджеров, что делало их сложной целью для правоохранительных органов. Несмотря на усилия оставаться анонимными, их деятельность в конечном итоге была раскрыта благодаря тщательному расследованию и анализу цифровых улик.

Сообщение «Японская полиция раскрыла схему отмывания денег через Monero, задержано 18 подозреваемых» появились сначала на КриптоВики.