«В США обвиняют 14 человек и четыре криптокомпании в крупном скандале с фиктивной торговлей»

• Американские прокуроры предъявили обвинения четырем криптокомпаниям и 14 человекам в рамках первого уголовного преследования финансовых учреждений за манипуляции на рынке и фальшивую торговлю в криптосекторе.
• Основные обвинения касаются манипуляций ценами и объемами торгов.
• Одной из обвиненных компаний является ZM Quant, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
• Прокуроры утверждают, что с 2022 по 2024 год ZM Quant сговаривалась для манипулирования объемами торгов и ценами криптовалют.
• Схема, по их данным, позволила компании получать выплаты от криптокомпаний и продавать манипулированные криптовалюты по завышенным ценам.
• Обвинения также затрагивают другие компании, такие как Gotbit, CLS Global и MyTrade, а также их руководителей и сотрудников.
• Проведенные международные аресты, а также пять человек, связанных с делом, уже признали свою вину или согласились на уголовное преследование, что может свидетельствовать о готовности сотрудничать с властями.
• Обвинения включают серьезные нарушения в области мошенничества с криптовалютами, в частности, в области так называемой «фальшивой торговли», которая создает ложное впечатление о рыночной активности, вводя инвесторов в заблуждение и искусственно манипулируя ценами.

Сообщение «В США обвиняют 14 человек и четыре криптокомпании в крупном скандале с фиктивной торговлей» появились сначала на КриптоВики.