Правительство США ввело санкции против двух российских криптовалютных платформ и двух физических лиц, обвиняемых в связях с незаконными финансовыми операциями. Это решение было принято в результате совместных действий Министерства финансов, Министерства юстиции и Государственного департамента США при поддержке зарубежных правоохранительных органов. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США определила российскую криптовалютную биржу… Сообщение США ввели санкции против двух российских криптобирж появились сначала на Hash Telegraph.
Правительство США ввело санкции против двух российских криптовалютных платформ и двух физических лиц, обвиняемых в связях с незаконными финансовыми операциями. Это решение было принято в результате совместных действий Министерства финансов, Министерства юстиции и Государственного департамента США при поддержке зарубежных правоохранительных органов.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США определила российскую криптовалютную биржу PM2BTC и связанного с ней Сергея Иванова как «вызывающих первостепенную озабоченность в связи с отмыванием денег». Одновременно Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Иванова и другой криптобиржи — Cryptex.
По данным FinCEN, PM2BTC замешана в обработке доходов от атак программ-вымогателей и других незаконных действий. Около 50% операций биржи связаны с нелегальной деятельностью. Согласно информации Chainalysis, специализирующейся на анализе блокчейн-данных, PM2BTC использует общую инфраструктуру кошельков с UAPS (Universal Anonymous Payment System) — подпольной системой обработки платежей.
Cryptex, зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах, но рекламирующая свои услуги на русском языке, также попала под санкции. Площадка не требует верификации для транзакций. На этой криптобирже представлены основные популярные криптовалюты: Bitcoin, Tether, Monero, NEM.
По данным Министерства финансов США: «Cryptex также связана с операциями на сумму более $720 000 000, проведенными через сервисы, часто используемые базирующимися в России операторами программ-вымогателей и киберпреступниками, включая мошеннические магазины, миксеры, биржи без программ KYC и внесенную в санкционный список OFAC виртуальную валютную биржу Garantex».
Министерство финансов США выразило благодарность Отделу киберрасследований Секретной службы США, полиции Нидерландов и Голландской службе фискальной разведки и расследований за изъятие веб-доменов и инфраструктуры, связанных с PM2BTC, Cryptex и Ивановым. Компания Chainalysis сообщила, что она вместе с Tether также внесли вклад в эту операцию.
Согласно документам, рассекреченным в Окружном суде Восточной Вирджинии, Иванову предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и пособничестве в нем в связи с веб-сайтами, занимающимися «кардингом» — торговлей украденной информацией о кредитных картах.
Тимуру Шахмаметову предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и пособничестве в нем, сговоре с целью совершения мошенничества с устройствами доступа и сговоре с целью отмывания денег в связи с теми же операциями.
Государственный департамент США предлагает вознаграждение до $10 000 000 за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Иванова или Шахмаметова.
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
Сообщение США ввели санкции против двух российских криптобирж появились сначала на Hash Telegraph.
JOIN
